Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; GP_Code_Widget has a deprecated constructor in /var/www/www-root/data/www/lifesnew.ru/wp-content/themes/news/inc/cat-widget.php on line 9
Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег | LifesNew.ru
Главная » Экономика » Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Офисы крупнейшего банка Германии обыскивают из-за отмывания денег

Преступные схемы связывают с «панамским сканадалом» и российскими политиками

Шесть офисов самого крупного банка Германии – Deutsche Bank – обыскивают во Франкфурте. Об этом сообщила прокуратура Германи. К обыскам привлечены 170 полицейских, следователей и налоговиков, передает агентство Reuters

Deutsche Bank подозревают в отмывании денег, связанном с «панамскими бумагами», которые попали в СМИ в 2016 году. По данным прокуратуры, следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые, как утверждается, помогли клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Правоохранители изъяли из Deutsche Bank письменные и электронные деловые документы, продолжаются дальнейшие расследования.

По данным источников Reuters, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму 150 млрд долларов, связанные с Danske Bank. Днем ранее бывший сотрудник эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон заявил о том, что Deutsche Bank был крупным банком-корреспондентом Danske Bank при переводе средств в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

  • Через европейские банки проводятся сделки в криптовалюте на десятки миллионов евро – расследование

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.

Схема по отмыванию денег, с которой были связаны двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин и ФСБ, вскрылась и после этого в 2013 году эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank закрыло счета нескольких компаний.

Ранее СМИ сообщали, что Deutsche Bank планирует разорвать контакты с Россией в случае невыполнения правил «знай своего клиента» в отношении прозрачности данных.

На ту же тему
Также обсуждают новости:
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Свежие записи
 Выберите язык страницы
 Реклама
Letyshops [leads]
LifesNew.ru © 2019 ·   Войти Наверх